ENLACES

[Lo Nuevo] [Madres Solas] [SUTESUAEM] [Previsión Social] [Ciencias Económico Administrativas]
[
Ciencias Sociales] [Ciencias de la Informaci
ón][México Historia y Cultura]
[Materias de Estudio]
[
SPCU] [Diplomado SPC] [Documentos SPC] [Foro Permanente SPC] [Enlaces SPC][PRONAD-SIIA] [Enlaces]
 

[Joseacontrera's Blog] [Propósito] [Viajeros] [Mis Viajes] [Fotos] [Música] [Deportes] [Correo] [Curriculum] [Godaddy]


NOTICIAS
 [México] [Edomex] [Estados] [Emprendedores Tech] [Prensa Educativa] [Universities] [Empleo] [Trabajo y Sindicatos]
[
Latinoamérica] [Estados Unidos] [Unión Europea] [Asia] [África] [Joseacontreras Diario] [Derechos Humanos Diario]



Día Internacional de la Mujer 2011.

Asociación de Madres Solteras y Grupos Vulnerables para el Desarrollo Social \"Por un Trato más digno Yo Madre Soltera Aquí Estoy A.C.\" ¡Visita la página de Madres Solas Aquí! Más »

Entrega de Silla de Ruedas.

Asociación de Madres Solteras y Grupos Vulnerables para el Desarrollo Social \"Por un Trato más digno Yo Madre Soltera Aquí Estoy A.C.\" ¡Visita la página de Madres Solas Aquí! Más »

Compartiendo con nuestras socias y socios de la tercera edad de Molino Abajo, Temoaya, Estado de México.

Asociación de Madres Solteras y Grupos Vulnerables para el Desarrollo Social \"Por un Trato más digno Yo Madre Soltera Aquí Estoy A.C.\" Visita la página de Madres Solas Aquí. Más »

Visita la página de “Código Ayuda A.C.” Aquí

Entrega de Reconocimiento por la AMS a la labor de Gabriela Goldsmith Presidenta de \"Código Ayuda A.C.” Más »

Día de la Niñez 2011 con nuestras socias y socios de San Lorenzo Tepaltitlán, Toluca, Estado de México.

Asociación de Madres Solteras y Grupos Vulnerables para el Desarrollo Social \"Por un Trato más digno Yo Madre Soltera Aquí Estoy A.C.\" Visita la página de Madres Solas Aquí. Más »

Entrega de Silla de Ruedas.

Asociación de Madres Solteras y Grupos Vulnerables para el Desarrollo Social \"Por un Trato más digno Yo Madre Soltera Aquí Estoy A.C.\" Visita la página de Madres Solas Aquí. Más »

“Yo Me Declaro Defensor” de los Defensores de Derechos Humanos

Participación en la campaña “Yo Me Declaro Defensor” de los Defensores de Derechos Humanos por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU Navy Pillay. Más »

Entrega de Reconocimiento al Lic. Enrique Peña Nieto por su apoyo como gobernador a los grupos vulnerables de nuestra Asociación.

Asociación de Madres Solteras y Grupos Vulnerables para el Desarrollo Social \"Por un Trato más digno Yo Madre Soltera Aquí Estoy A.C.\" Visita la página de Madres Solas Aquí. Más »

Compartiendo con nuestras socias y socios de la tercera edad en Molino Abajo, Temoaya, Estado de México.

Asociación de Madres Solteras y Grupos Vulnerables para el Desarrollo Social \"Por un Trato más digno Yo Madre Soltera Aquí Estoy A.C.\" ¡Visita la página de Madres Solas Aquí! Más »

Compartiendo con nuestras socias y socios de la tercera edad en Molino Abajo, Temoaya, Estado de México.

Asociación de Madres Solteras y Grupos Vulnerables para el Desarrollo Social \"Por un Trato más digno Yo Madre Soltera Aquí Estoy A.C.\" ¡Visita la página de Madres Solas Aquí! Más »

Compartiendo con nuestras socias y socios de la tercera edad en Molino Abajo, Temoaya, Estado de México.

Asociación de Madres Solteras y Grupos Vulnerables para el Desarrollo Social \"Por un Trato más digno Yo Madre Soltera Aquí Estoy A.C.\" ¡Visita la página de Madres Solas Aquí! Más »

Compartiendo con nuestras socias y socios de la tercera edad en Molino Abajo, Temoaya, Estado de México.

Asociación de Madres Solteras y Grupos Vulnerables para el Desarrollo Social \"Por un Trato más digno Yo Madre Soltera Aquí Estoy A.C.\" ¡Visita la página de Madres Solas Aquí! Más »

Thelma Dorantes Autora y Actriz principal de la obra de Teatro \"Hombre Tenía que Ser\".

Visita de Thelma Dorantes a las oficina de la Asociación de Madres Solteras y Grupos Vulnerables para el Desarrollo Social \"Por un Trato más digno Yo Madre Soltera Aquí Estoy A.C.\" en Toluca, Estado de México. Más »

Thelma Dorantes Autora y Actriz principal de la obra de Teatro \"Hombre Tenía que Ser\".

Visita de Thelma Dorantes a las oficina de la Asociación de Madres Solteras y Grupos Vulnerables para el Desarrollo Social \"Por un Trato más digno Yo Madre Soltera Aquí Estoy A.C.\" en Toluca, Estado de México. Más »

Thelma Dorantes Autora y Actriz principal de la obra de Teatro \"Hombre Tenía que Ser\".

Visita de Thelma Dorantes a las oficina de la Asociación de Madres Solteras y Grupos Vulnerables para el Desarrollo Social \"Por un Trato más digno Yo Madre Soltera Aquí Estoy A.C.\" en Toluca, Estado de México. Más »

Premio Nacional del Trabajo 2012.

Entrega a los trabajadores de la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo de la Universidad Autónoma del Estado de México del Premio Nacional del Trabajo 2012 por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México. Más »

 

ED files supplementary chargesheet in Agusta chopper deal case

Esta Noticia fue originalmente compartida en Aula News Asia Noticias

Fuente: The Indian Express India

http://images.indianexpress.com/2016/08/agustawestland_chopper_deal.jpg
By: Express News Service | New Delhi | Published:September 14, 2017 4:31 am

An AW 109E chopper has been grounded since November 2011. (Source: File)

The Enforcement Directorate (ED) on Wednesday filed a supplementary chargesheet in the multi-crore AgustaWestland VVIP chopper deal case. The agency filed the chargesheet against the director of two Dubai-based companies accused of having moved bribe money in the Rs 3,600-crore deal. The chargesheet names Shivani Saxena, the director of M/s UHY Saxena and M/s Matrix Holdings, apart from both the companies as accused. Saxena was arrested by the ED on July 17 under Prevention of Money Laundering Act.

The ED has alleged that Shivani and her husband Rajeev are partners and directors in the two companies through which “proceeds of the crime were routed” and used for buying immovable properties and shares. The two firms received the money in their respective Dubai bank accounts from a Mauritius-based company, Interstellar Technologies Ltd, the agency said.

“Money was moved through IDS Tunisia to Intersteller Technologies and further to the companies owned by the Saxenas. These companies then diverted the funds to purchase immovable properties abroad and to purchase shares in foreign companies. We have attached evidence of these transactions with the chargesheet and further probe is on,” a senior ED official said.

The supplementary chargesheet was filed before special judge Arvind Kumar, who listed the matter for September 19 for further hearing.
The ED had registered a PMLA case on the AgustaWestland deal in 2014 and named as accused 21 people, including former Indian Air Force chief S P Tyagi.

The ED in June last year filed the first supplementary chargesheet against British national Christian Michel James, Delhi-based Media Exim Pvt Ltd and its director R K Nanda and former director J B Subramaniyam. The first chargesheet was filed in the case in November 2014 against businessman Gautam Khaitan, his wife Ritu, Chandigarh-based firm Aeromatrix and two alleged Italian middlemen Guido Ralph Haschke and Carlo Gerosa. The chargesheet disclosed that they managed to make inroads into the IAF to influence and subvert the stand of the air force regarding reducing the service ceiling of helicopters from 6,000 metres to 4,500 metres in 2005 after which AgustaWestland became eligible to supply a dozen helicopters for VVIP flying
duties.

For all the latest India News, download Indian Express App

A %d blogueros les gusta esto:


ENLACES

[Lo Nuevo] [Madres Solas] [SUTESUAEM] [Previsión Social] [Ciencias Económico Administrativas]
[
Ciencias Sociales] [Ciencias de la Informaci
ón][México Historia y Cultura]
[Materias de Estudio]
[
SPCU] [Diplomado SPC] [Documentos SPC] [Foro Permanente SPC] [Enlaces SPC][PRONAD-SIIA] [Enlaces]
 

[Joseacontrera's Blog] [Propósito] [Viajeros] [Mis Viajes] [Fotos] [Música] [Deportes] [Correo] [Curriculum] [Godaddy]


NOTICIAS
 [México] [Edomex] [Estados] [Emprendedores Tech] [Prensa Educativa] [Universities] [Empleo] [Trabajo y Sindicatos]
[
Latinoamérica] [Estados Unidos] [Unión Europea] [Asia] [África] [Joseacontreras Diario] [Derechos Humanos Diario]